董事會成員
本公司董事選舉採用提名制，並依本公司「董事選舉辦法」之規定辦理，
「董事選舉辦法」詳本公司網頁-公司治理/公司治理規章。
- 朱敏
- 美國南加州大學 環境工程博士
- 中鴻公司 總經理
- 中國鋼鐵（股）公司 法人代表
- 陳守道
- 清華大學動力機械學系
- 中鋼公司總經理
- 中國鋼鐵 ( 股 ) 公司 法人代表
- 黃崑濱
- 元智大學 工業工程碩士
- 中鋼公司生產助理副總經理
- 中國鋼鐵（股）公司 法人代表
- 莊東杰
- 成功大學 企業管理碩士
- 中鋼公司業務助理副總經理
- 中國鋼鐵(股)公司 法人代表
- 李玲玲
- 台灣大學法學碩士
- 凌雲法律事務所主持律師
- 孫明德
- 台北大學企業管理博士
- 台灣經濟研究院景氣預測中心主任
- 台灣經濟研究院企業發展研究中心主任
- 李修全
- 臺灣科技大學企業管理博士
- 銘傳大學財務金融學系教授暨系主任
獨立董事選任
本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項：「已依本法發行股票之公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。」據此，本公司於100年股東常會通過公司章程修正案，修正第15條董事選舉採候選人提名制、增訂第15條第2項依證交法規定設置獨立董事，並自101年股東常會改選全體董事起適用。並於104年度股東常會通過公司章程修定案，修正第15條其獨立董事人數不得少於三人，及修正第15條之1本公司依據證券交易法第14條之4項規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，於113年4月2日在公開資訊觀測站公告「中鴻受理董事(含獨立董事)候選人提名」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於113年4月15日至4月24日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
受理提名期間屆滿，僅中鋼公司提名李玲玲女士、孫明德先生及蔡維哲先生為本公司獨立董事候選人，並於113年5月2日第15屆第20次董事會通過資格審查。
蔡維哲獨立董事於114.4.16因另有要職請辭，本公司依上述法規辦理公告，受理提名期間114年4月18日至4月28日僅中鋼公司提名李修全先生為本公司獨立董事候選人，並於114年5月8日第16第7次董事會通過資格審查。
候選人資料
- 李玲玲
- 國立台灣大學法學碩士
- 凌雲法律事務所主持律師
- 孫明德
- 台北大學企業管理博士
- 台灣經濟研究院景氣預測中心主任
- 台灣經濟研究院企業發展研究中心主任
- 李修全
- 臺灣科技大學企業管理博士
- 銘傳大學財務金融學系教授暨系主任
選任過程與結果
本公司於113年6月26日股東常會進行改選董事七席（含獨立董事三席），
其中一席獨立董事於114年4月16日請辭，公司已於114年6月25日股東常會進行補選，三席獨立董事得票權數如下：
獨立董事
李玲玲
743,044,909權
當選權數
獨立董事
孫明德
740,203,676權
當選權數
獨立董事
李修全
933,310,743權
當選權數
