審計委員會

為健全公司治理及強化董事會之專業職能，本公司自第13屆董事會(104年6月26日)起設置審計委員會，現任委員由本公司三位獨立董事擔任。本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。審計委員會審議事項包括：內部控制制度；取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序；涉及董事自身利害關係之事項；重大之資產或衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證；募集、發行或私募具有股權性質之有價證券；簽證會計師之委任、解任或報酬；財務、會計或內部稽核主管之任免；年度及半年度財務報告等。

審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出列席情形如下：

113.01.01~113.12.31
屆次	職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
第十五屆董事會	獨立董事 (召集人)	邱鑄山	1	1	50	無
	獨立董事	蔡憲唐	2	0	100	113.06.14 解任
	獨立董事	李玲玲	2	0	100	無
第十六屆董事會	獨立董事 (召集人)	孫明德	3	0	100	無
	獨立董事	李玲玲	3	0	100	無
	獨立董事	蔡維哲	3	0	100	無

112 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

112.01.01~112.12.31
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	邱鑄山	5	0	100	無
獨立董事	李玲玲	5	0	100	無
獨立董事	蔡憲唐	5	0	100	無

111年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

111.01.01~111.12.31
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	邱鑄山	5	0	100	無
獨立董事	李玲玲	5	0	100	無
獨立董事	蔡憲唐	5	0	100	無

薪資報酬委員會

為強化公司治理，健全公司董事、監察人及經理人薪酬管理機能，本公司於2011年8月30日起成立薪資報酬委員會(以下簡稱薪酬委員會)，薪酬委員會一年至少召開二次會議。本公司薪酬委員會設置委員三名，其中過半數成員應為獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，並由獨立董事擔任召集人及會議主席。現任委員由本公司三位獨立董事擔任。薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

• 訂定董事及各委任經理人績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現。
• 訂定並定期檢討董事及各委任經理人薪資報酬(含董事之車馬費)之政策、制度、標準與結構。

薪資報酬委員會運作情形資訊

113 年度薪酬委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出列席情形如下：

113.01.01~113.12.31
屆次	職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
第十五屆董事會	獨立董事 (召集人)	邱鑄山	1	1	50	無
	獨立董事	蔡憲唐	2	0	100	113.06.14 解任
	獨立董事	李玲玲	2	0	100	無
第十六屆董事會	獨立董事 (召集人)	李玲玲	3	0	100	無
	獨立董事	孫明德	3	0	100	無
	獨立董事	蔡維哲	3	0	100	無

112年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

112.01.01~112.12.31
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	蔡憲唐	4	0	100
委員	邱鑄山	4	0	100
	李玲玲	4	0	100

111年度薪資報酬委員會開會 4次，委員資格及出席情形如下：

111.01.01~111.12.31
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	蔡憲唐	4	0	100
委員	邱鑄山	4	0	100
	李玲玲	4	0	100